Récupération de 23 milliards de centimes issus de l’évasion fiscale et du blanchiment d’argent

Dans le cadre de la lutte contre les crimes portant atteinte à l’économie nationale, les enquêteurs du Service central de lutte contre le crime organisé (SCLCO) ont démantelé un réseau criminel organisé spécialisé dans le faux et l’usage de faux, l’évasion fiscale et le blanchiment d’argent.

Cette opération a permis la récupération de 23 milliards de centimes provenant des activités criminelles. Les investigations minutieuses et approfondies menées sur les transactions financières de ce réseau criminel ont permis de mettre au jour le mode opératoire utilisé pour dissimuler ses activités. Celui-ci reposait sur l’exploitation de plus de 400 registres du commerce fictifs, utilisés dans le cadre de transactions commerciales simulées afin de faire circuler d’importantes sommes d’argent en dehors des circuits légaux.

Ces agissements ont causé un préjudice financier au Trésor public estimé à plus de 9.200 milliards de centimes. L’opération, menée sous la supervision du parquet compétent a abouti à l’arrestation de 25 membres du réseau criminel, dont les activités s’étendaient à plusieurs wilayas du territoire national. Les enquêteurs ont également saisi des camions, des véhicules de tourisme de différentes catégories, ainsi que des cachets et des documents administratifs liés aux activités criminelles. Les suspects ont été présentés devant le parquet de la République près le pôle pénal économique et financier d’Alger.